会议是由集团公司常务副董事长黎媛媛主持，而杨钰作为田雨特别助理兼秘书担任会议记录员参加了会议，王雪儿则是作为项目策划公司方面的董事也在参会人员当中就坐，其他工作人员则是集团办公室副总经理谢思怡和前台小美女查静芳担任，谢思怡是第一次以集团办公室副总经理身份参加，查静芳没有参加过这样重大会议，尽管是工作人员角色，所以显得有些紧张，险些把水杯给碰翻，闹了一个大红脸，不过谁也没有计较，田雨更是和善的对她笑了一笑，这让她紧张的心理渐渐平缓了下来，小心坐在小学姐身边，随时观察那位集团领导需要什么，同时也在暗中学习，多学习积累经验对自己没有坏处，再说老板给自己机会，自然要珍惜。

范蠡、黄华华、谭志刚、詹亮亮等人也被通知列席扩大会议。

其他董事中甘南省青都影视文化传媒集团有限公司魏林和燕京春之韵文旅投资管理集团有限公司的詹智瑜、磬沂市约弯农工商联盟执行董事杨雪以及青都集团办公室总经理廖亚梦等均通知到会，因为今天的会议都或多或少跟她们有关，尤其是廖亚梦，有新的岗位调整，只是她还不清楚自己具体岗位。

集团财务总监雷军在田雨离开科技公司一周之后，也向人力资源部提出了辞呈，并正式加入田雨所在的鑫卓集团公司担任财务总监一职，同样也在参会人员当中。

“各位股东、董事以及各位参会人员，经我们集团董事长田雨先生提议，临时召开这次集团董事会特别会议，会议内容主要是围绕集团公司未来发展战略定位以及部分人事调整等方面问题进行商议，请各位本着对集团公司未来战略发展及定位等方面的负责精神，积极提出自己的看法和发展思路，希望大家各抒己见、畅所欲言，好了，下面就先有请我们的田雨董事长讲述他的思路，请大家鼓掌欢迎。”黎媛媛在田雨示意下，就有了上述的开场白。

杨雪是因有事情要向集团公司领导田雨汇报，所以前两天就到达了洪城市，但由于田雨临时外出，所以这几天一直在自家姐姐杨钰的办公室里待着，也就是有那么凑巧，正好遇上集团公司临时召开会议，所以也就代表农工商联盟方面到会参加。

“好的，各位，上午好，刚才我们的黎董事长也把今天会议议程告诉了大家，下面，我就上述内容谈一些个人看法和发展思路，就从眼下社会经济大环境来看，国家已经在加大调整经济策略力度，我们集团公司要想长久有效发展，就必须紧跟国家政策导向来调整我们的经营思路，我这些天也梳理了一遍我们集团公司得业务板块和所涉足的领域，我总感觉有些业务板块必须进行整合和收缩，甚至停掉，同时对部分未来极具发展前景的业务板块进行扩充，好钢就要用在刀刃上，我们一定要把有限的资金和资源用在有益于集团发展的项目上，不要觉得只要认为赚钱就不考虑后续持续发展上，这样最终会断送我们集团公司的发展命运，这不是危言耸听，更不是风穴来潮，这是有血淋淋的案例的，要知道，三年疫情以来，有多少企业一蹶不振，甚至转型和倒闭，应该说这些企业中不乏有大企业、大集团存在，为什么会落得这样的地步，你能说那些集团管理层没有管理水平吗？不是，是因为不知迈的过大，没有相应的预警措施，或者有，但疏于管理，形同虚设，落实不到位，自然就出现状况，所以我们必须从中吸取教训，该下马的项目必须下马，该转型，收缩的业务板块必须果断做出决定，否则，下一个倒闭的企业有可能就是我们的企业，我想谁都不愿意这样的事情落到我们头上吧，所以，我才提出以下工作调整。”

田雨说到这里，用一双深邃而又睿智的眼睛扫视了大家一遍，见大家都听得很认真，便又接着说道。

“所以，我觉得目前有必要提前做出战略调整和布局，凡事需先谋定，否则等其他企业都反应过来也一窝蜂去上，市场很快就会饱和，我们再调整市场份额也已经分割的差不多了，因此，我们提前做调整，就是要先期占领市场，获得更多的市场份额，这样周而复始，我们的集团才能经久不衰，长足发展。现在，我就公司后续工作调整谈自己的一些看法和思路，大家有不同意见待会可以提出来，我们大家集思广益。”

对于田雨的想法大家纷纷点头表示赞同，然后，继续听田雨接下去的话。

“首先我来谈一下我们公司主要业务板块问题，目前我们公司涉足的业务板块包括国内外贸易板块、教育产业板块、工程建设类，这其中又含有装修、消防、绿化、智能化、机械安装等，医疗设备供应、休闲旅游及旅游地产板块、康养项目以及新能源业务板块、金融投资类等，而在这些项目公司中，重复的业务较多，显现不出我们的集团公司实力，所以，我个人认为公司进行整合，要有壮士断臂的胆魄，并成立二级独立法人的集团公司 ，再由集团总部实行垂直管理和调度机制；其次成立集团资金调度中心，如同内部银行性质，进行资金拆借独立成本核算；第三、业务进行收缩，主要是针对现有业务板块进行调整和收缩、整合；第四就是关于人事调整问题，我提议，提名范蠡为集团公司副总裁兼整合后的工程设备建设集团公司法定代表人人选、提名集团公司财务总监兼任新成立的集团公司资金调度中心主任、提名杨钰为集团公司对外联络中心总经理兼磬沂市约弯贸易集团有限公司董事长、提名王雪儿担任集团公司采购中心执行总裁，不再担任文旅集团执行董事；提名杨雪为苏南地区区域总裁兼约弯乡农工商联盟执行总经理、项目运营管理中心总经理；调任魏林为集团公司常务副总裁兼甘南省青都影视文化传媒新集团有限公司董事长、调任詹智瑜为集团公司监事长人选同时兼燕京春之韵文旅投资管理集团有限公司董事长；另外，董事会秘书我建议由廖亚梦担任，她是法学硕士研究生毕业，作为董办秘书应该有这方面的工作经历。好了，我暂时说到这里，大家如果还有异议现在可以提出来。”田雨说完，便没有再说话，而是静静地等候与会者发言。

魏林率先接着发言，“尊敬的田董、黎董还有其他董事，我认为还应成立一家集团公司的项目运营管理公司和项目规划设计公司以及招投标代理公司，其原因有以下几点：第一，既然是实行集团公司垂直管理，集约化经营，那么对整个集团项目运营就应该有一个直管机构来统一实施，其次，同理成立项目规划设计公司也是针对下属二级集团公司或全资子公司，这佣金收入还是由我们自己内部来消化，省得请外部公司；第三点关于招投标代理公司与项目规划设计公司同样道理，我就提这三点想法。”魏林说完，看了田雨一眼，见田雨没有反对也就没有再发言。

最后轮到黎媛媛发言，她与田雨低声交流了一下后，便抬起她那张俏丽的脸说道“各位同事，听了大家对公司未来发展均提出了许多建设性意见，无论从公司发展状况来讲是否有采纳，但至少说明大家有这份责任心，我和田董是感到十分欣慰的，公司未来发展有你们鼎力加持，是公司的幸事，如果仅靠我和田董来操持有些时候是难以分心的，所以我代表田董感谢大家。”黎媛媛说完，便起身给在座的与会人员，深深的鞠了一躬。

然后坐下，接着说道“集团公司自成立以来，业绩节节攀升，不容易啊，尤其是在当下这种经济环境下，公司依旧保持稳步的发展，在座的各位功不可没，所以，经我和田董商议，准备从备用股份中提出一定比例来激励有功人员，这其中包括在坐的各位和部分优秀员工，具体释放多少等我和田董商议后再定，并提请股东会议通过后执行；最后就是关于引进高端人才问题，届时由人力部门提出具体实施方案，大家觉得怎么样？如果没有其他需要提交讨论的事情，今天会议就到此结束，会后杨钰助理会同有关人员将今天会议内容形成文件，以征求意见稿方式下发给各个相关部门和下属公司。另外新任命的对外联络中心杨钰总经理会后，你会同集团财务部、行政部、规划部、集团采购中心等相关部门人员，物色一栋现成的写字楼，作为新集团公司行政办公大楼，目前这办公地点已经不适应我们集团公司对外发展，所以必须重新选址，这也是我们集团公司总部的固定资产。”

“好的，黎董，我这两天就去办理这事”杨钰答应道。

对于今天的会议情况田雨比较满意。

会后，范蠡等人来到了田雨董事长办公室。